kaiyun官方网站经纬纺织机械股份有限公司2019年度报告摘要

　　kaiyun官方网站经纬纺织机械股份有限公司2019年度报告摘要本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以704,130,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司由近七十年历史的原经纬纺织机械厂改制成立，隶属于中国恒天，是世界500强企业国机集团的成员单位。作为技术先进的棉纺织全流程成套和化纤、织造、捻线设备供应商，公司在深耕纺机产业的同时，积极推进产融结合，金融信托业务的成长促进了纺机实业的发展。现已形成“纺机+金融”双主业运营格局。

　　注1：公司营业总收入2019年度933,548.46万元，上年同期1,019,598.70万元，同比下降8.44%。其中营业收入2019年468,668.61万元，2018年调整前751,512.74万元，调整后604,290.22万元，详见下表，调整原因是公司控股子公司中融信托对营业收入、手续费及佣金收入进行重分类，将原于营业收入列示的事项划分至手续费及佣金收入列示，调整后营业总收入不变；

　　注2：因中融信托联营企业哈尔滨农村商业银行股份有限公司根据银保监会监管要求调整2018年经审计的净利润，公司相应调整2018年相关会计数据。

　　注：截至本报告公告日，国机集团和中国恒天的国有产权变更登记已经完成，但尚未完成工商变更登记。

　　2019年，全球经济增长继续放缓，贸易保护主义势力不断抬头，逆全球化异常活跃，全球动荡源和风险点显著增多。国内也处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大，增速放缓。从行业角度分析，纺织业正处于全行业结构调整期，叠加行业周期性低谷的出现，以及终端需求不振，企业投资意愿下降，致使纺机装备的销售面临严峻挑战；聚焦实体经济的发展，信托行业由高速扩张进入转型调整，面对挑战，回归信托业务本源，关注产业优化、消费升级、财富管理、新型城镇化及企业“走出去”等发展主题，实现产融结合，将为信托业务发展带来新的境遇。

　　报告期内，在董事会的坚强领导下，公司紧紧围绕“协同聚力、创新求变、提质增效、转型升级”的经营方针，聚焦主责主业，优化业务布局，全面推进企业高质量发展，公司实现营业总收入93.35亿元，同比减少8.44%；实现归属于母公司股东的净利润4.90亿元，同比下降35.23%。

　　（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见财务报告。

　　（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

　　本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

　　根据银保监会90天以上逾期全部纳入不良以及相关拨备覆盖率的监管要求，哈尔滨农村商业银行股份有限公司（以下简称“哈农商行”）于2019年7月调整其2018年损失准备提取金额并用一般风险准备金弥补未分配利润。即：哈农商行调减其2018年度净利润7.1亿元、2018年末归属于母公司的所有者权益7.1亿元、2019年初归属于母公司的所有者权益 7.1 亿元。

　　本公司之子公司中融信托持有哈农商行9.90%股权，应根据哈农商行所有者权益变动调整所持股权的账面价值，即中融信托调整其2018年度相关财务数据、2019年度期初财务数据。

　　公司持有中融信托37.47%股权，也要相应调整2018年度相关财务数据、2019年度期初财务数据。即：本公司调减2018 年度投资收益 7,029 万元、净利润 7,029万元、归属于母公司净利润 2,634 万元、期末未分配利润 2,199 万元，相应调减2019 年度期初未分配利润 2,199 万元、长期股权投资 7,029 万元。

　　上述调整后，公司 2018 年度基本每股收益由 1.11 元/股减少为 1.08 元/股，加权平均净资产收益率由 9.80%下降至 9.48%。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2020年3月10日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2020年3月24日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第三次会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

　　具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-09）。

　　本公司2019年度实现净利润人民币15,044,612.23元，根据《公司章程》，公司法定公积金累计额达公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币15,044,612.23元，实际可供分配利润为人民币205,726,286.05元。根据2019年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2019年利润分配方案如下：派发2019年股利每股人民币0.03元（含税），共计人民币21,123,900.00元。本公司剩余未分配利润人民币184,602,386.05元结转以后年度使用。

　　具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-10）。

　　六、审议通过关于续聘本公司2020年度会计师的议案，该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准kaiyun体育。

　　董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度会计师，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

　　具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-13）。

　　七、审议通过关于对中融信托2020年自营投资担保授权的议案，该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

　　为满足中融信托自营业务发展需要，进一步提高其自有资金使用效率和收益，确保中融信托的持续盈利能力及战略发展规划，在保证对业务风险可控的条件下，公司本次在中融信托及其控股子公司经营范围内拟对其作出如下授权：

　　中融信托及其控股子公司须严格按照有关法律法规、部门规章等监管规定开展自营业务，其自营业务的投资、对外、对外担保等业务的期末余额，不超过中融信托（合并）最近一期经审计自营业务的投资、对外、对外担保等业务余额以及中融信托（合并）最近一期经审计货币资金余额的80%等两项之合计金额的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由自营业务委员会、董事会、股东会审批。

　　（一）投资业务，主要包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律法规的金融产品投资。

　　（二）对外，中融信托对外发放信用，业务类抵、质押，担保等业务；中融信托的控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用，业务类抵、质押，担保等业务。

　　（三）对外担保，中融信托的控股子公司为配合专业子公司开展各类业务，中融信托的控股子公司运用固有财产为子公司融资（发债除外）提供担保。

　　具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对中融信托2020年自营投资担保授权的公告》（公告编号：2020-11）。

　　根据《董事会战略委员会议事规则》，经董事长吴旭东提议，董事会选举董事、总经理毛发青为公司第九届董事会战略委员会委员。

　　本次增选后，公司第九届董事会战略委员会委员分别为吴旭东先生、石廷洪先生、毛发青先生、牛红军先生，主任委员为吴旭东先生。

　　根据《董事会人事提名及薪酬委员会实施细则》，经董事长吴旭东提议，董事会选举董事、总经理毛发青为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员。

　　本次增选后，公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员分别为牛红军先生、吴旭东先生、毛发青先生、虞世全先生、赵引贵女士，主任委员为牛红军先生。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”)于2020年3月10日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2020年3月24日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届监事会第三次会议。会议由监事会主席丁宇菲主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作，工作勤勉尽责，决策科学合理，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时有违反国家法律法规和公司章程及损害公司利益的行为。

　　2019年度审计报告财务数据真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》。大信会计师事务所对公司2019年度财务报告出具的审计意见所做出的评价是客观、公允的。

　　报告期内公司收购及出售资产业务，交易价格合理，不存在内幕交易、损害中小股东权益或造成资产流失等情况。

　　报告期内公司的各项关联交易均按照信息披露有关规定进行了披露，交易价格按照市场及公允价值进行结算，未发现损害公司利益的情况。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2019年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了相关的内部控制制度，促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　经审核，公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。计提资产减值准备后，公司资产能够更加公允、真实地反映实际状况，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。